Indien van toepassing, succesvolle afronding van een verscherpt cliëntenonderzoek. 5 Betent behoudt zich het recht voor om bij het bestaan van risico verhogende factoren een zogenaamd verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, onder andere wanneer de betrokken persoon een verhoogd risico met zich meebrengt op witwassen of het financieren van terrorisme. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: a. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren; en b. PEP's. 6 Als Betent vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Betent in ieder geval een onderzoek naar de herkomst van de middelen en/of herkomst vermogen van de betrokken persoon.
Do 01 dec 2022 - 12:00Kaartverkoopinformatie Roda JC Kerkrade-uit Op vrijdag 16 december staat voor PEC Zwolle de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar op het progra... wo 30 nov Wo 30 nov 2022 - 21:29Trainingskamp Roldán; winst voor team Van Polen en Kastaneer geeft rondleiding De tweede dag op het Spaanse trainingskamp begon voor PEC Zwolle met een training om 10:30 uur. De v... di 29 nov Di 29 nov 2022 - 20:07Trainingskamp Roldán; van mist naar zon PEC Zwolle is dinsdag begonnen aan het trainingskamp in het Spaanse Roldán. Daar bereiden de Blauwvi...
Wanneer een speler niet akkoor